صفحه اصلی > اخبار و اخبار خارجی : مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ از دیدگاه IRS-CI

مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ از دیدگاه IRS-CI

Cryptocurrency Scams

مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ توسط IRS-CI بررسی شد. در میان ۱۰ پرونده‌ی انتخاب شده ۴ مورد مربوط به کلاهبرداری و طرح‌های فرار مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده بود. از جمله پرونده‌های مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دستگیری و زندانی کردن بنیانگذار OneCoin برای کلاهبرداری چند میلیارد دلاری
  • محکومیت Amir Elmaani، بنیانگذار Oyster Pearl، به دلیل فرار مالیاتی
  • محکومیت Ian Freeman به دلیل پولشویی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق بیت‌کوین

IRS در سال ۲۰۲۳ نیز بر مبارزه با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال تمرکز داشته است. Ian Freeman به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی و استفاده از حساب‌های مرتبط با کلیسا برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود محکوم شد.
در مجموع، این پرونده‌ها نشان می‌دهد که IRS به شدت در حال مبارزه با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال است و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و تعقیب مجرمان استفاده می‌کند.

منبع : cryptonews.com

فهیمه قائمی

مهندسی صنایع خوندم اما عاشق کامیپوترم. از سال ۲۰۲۱ با دنیای رمزارزها آشنا شدم و این آغازی برای سفر هیجان‌انگیز من در این حوزه بود. علاقه من به رمزارزها فقط مربوط به سرمایه‌گذاری نیست و مشتاقم نحوه عملکرد این فناوری‌های نوظهور را درک کنم چرا که معتقدم رمزارزها پتانسیل متحول کردن بسیاری از جنبه‌های زندگی ما را در آینده دارند.
پست های مرتبط

ریپل در برابر SEC: آیا قیمت XRP به سقف تاریخی جدید خواهد رسید؟

پس از مصاحبه برد گارلینگهاوس در برنامه ۶۰ دقیقه، قیمت XRP در…

۱۰ آذر ۱۴۰۳

پیش‌بینی قیمت کاردانو: آیا ADA می‌تواند به ۱۰ دلار برسد؟

کاردانو (ADA) به‌عنوان پنجمین رمزارز بزرگ لایه ۱، اخیراً رشد خیره‌کننده‌ای را…

۱۰ آذر ۱۴۰۳

رشد سولانا و فصل جدید آلت‌سیزن

بازار رمزارزها این روزها تغییرات زیادی را تجربه می‌کند. قیمت بیت‌کوین کمی…

۱۰ آذر ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید