صفحه اصلی > اخبار و اخبار خارجی : مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ از دیدگاه IRS-CI

مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ از دیدگاه IRS-CI

Cryptocurrency Scams

مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ توسط IRS-CI بررسی شد. در میان ۱۰ پرونده‌ی انتخاب شده ۴ مورد مربوط به کلاهبرداری و طرح‌های فرار مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده بود. از جمله پرونده‌های مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دستگیری و زندانی کردن بنیانگذار OneCoin برای کلاهبرداری چند میلیارد دلاری
  • محکومیت Amir Elmaani، بنیانگذار Oyster Pearl، به دلیل فرار مالیاتی
  • محکومیت Ian Freeman به دلیل پولشویی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق بیت‌کوین

IRS در سال ۲۰۲۳ نیز بر مبارزه با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال تمرکز داشته است. Ian Freeman به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی و استفاده از حساب‌های مرتبط با کلیسا برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود محکوم شد.
در مجموع، این پرونده‌ها نشان می‌دهد که IRS به شدت در حال مبارزه با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال است و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و تعقیب مجرمان استفاده می‌کند.

منبع : cryptonews.com

فهیمه قائمی

پست های مرتبط

سنای آمریکا 1 درصد مالیات بر بیت‌کوین‌های بالای 500 هزار دلار را تصویب کرد

این اقدام، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تنظیم و ادغام ارزهای دیجیتال…

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

صرافی FTX از حراج توکن‌های سولانا خبر داد

صرافی FTX حدود ۱.۹ میلیارد دلار توکن قفل‌شده سولانا (SOL) را به…

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بررسی افزایش 25 درصدی BONK

پس از افت قابل توجه قیمت در اوایل آوریل، BONK، یک میم…

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید