صفحه اصلی > اخبار و اخبار خارجی : سازمان ملل: نقش تتر USDT در پولشویی در حال افزایش است

سازمان ملل: نقش تتر USDT در پولشویی در حال افزایش است

Increased money laundering with Tether

گزارش سازمان ملل متحد (UNODC) نشان می‌دهد که Tether، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های ارزهای رمزنگاری‌شده جهان، به یک ابزار محبوب برای پولشویی و کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است.

UNODC گزارش می‌دهد که مجرمان از تکنیک‌های پیچیده‌ای برای پولشویی استفاده می‌کنند. یکی از تکنیک‌های این کلاهبرداران معروف به «pig butchering» است که در آن مجرمان با ایجاد ارتباطات عاشقانهٔ دروغین اعتماد قربانیان خود را جلب می‌کنند و سپس آن‌ها را متقاعد می‌کنند که مقادیر زیادی پول به حساب آن‌ها منتقل کنند.

سازمان ملل متحد همچنین خاطرنشان می‌کند که مجرمان از معاملات سریع و غیرقابل برگشت Tether برای پولشویی استفاده می‌کنند. این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که مجرمان از فناوری‌های جدید برای تسهیل پولشویی در بازار کازینوهای غیرقانونی استفاده می‌کنند. سازمان‌های جنایت‌کار با استفاده از فناوری‌های جدید، یک نظام بانکی موازی ایجاد کرده‌اند و از ماهیت کم‌کنترل‌شدهٔ کازینوهای آنلاین و سرعت و غیرقابل برگشت بودن تراکنش‌های Tether سوء استفاده می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) Tether را به دلیل ادعاهای گمراه‌کننده در مورد پشتوانهٔ استیبل‌کوین خود با دلار آمریکا متهم کرد. Tether در نهایت بدون پذیرفتن مسئولیت ۴۱ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

اخبار مرتبط: پس از تایید ETF کدام آلت‌کوین‌ها بیشترین رشد را تجربه کردند؟

علاوه بر این، Tether بیش از ۱ میلیارد دلار را به یک شرکت تابعهٔ Britannia Financial Group واریز کرد که توسط بانکدار ونزوئلایی-ایتالیایی Julio Herrera Velutini رهبری می‌شود.

Tether اخیراً به دلیل مشکلات مدیریت دارایی‌ها و روابط خود با موسسات مالی تحت نظارت قرار گرفته است.

منبع : bitcoinist.com

فهیمه قائمی

پست های مرتبط

پرونده‌ی FTX: بنکمن-فرید با افشاگری سلبریتی‌ها، به دنبال رهایی از اتهامات است

بلومبرگ در ۱۹ آوریل گزارش داد که بر اساس یک توافق پیشنهادی،…

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در رمز ارزهای پنهان

بازار ارزهای دیجیتال با ورود به مرحله‌ای جدید در سال ۲۰۲۴، سرشار…

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیت‌کوین از 64 هزار دلار عبور کرد، آلت‌کوین‌ها در روندی صعودی قرار دارند

قیمت بیت‌کوین (BTC) از سطح 64,000 دلار عبور کرد. در همین حال،…

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید