توسط : مهم‌ترین کلاهبرداری‌های سال ۲۰۲۳ توسط IRS-CI بررسی شد. در میان ۱۰ پرونده‌ی انتخاب شده ۴ مورد مربوط به کلاهبرداری و طرح‌های فرار مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده بود. از جمله پرونده‌های مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دستگیری و زندانی کردن بنیانگذار OneCoin برای کلاهبرداری چند میلیارد دلاری
- محکومیت Amir Elmaani، بنیانگذار Oyster Pearl، به دلیل فرار مالیاتی
- محکومیت Ian Freeman به دلیل پولشویی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق بیت‌کوین
IRS در سال ۲۰۲۳ نیز بر مبارزه با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال تمرکز داشته است. Ian Freeman به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی و استفاده از حساب‌های مرتبط با کلیسا برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود محکوم شد.
در مجموع، این پرونده‌ها نشان می‌دهد که IRS به شدت در حال مبارزه با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال است و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و تعقیب مجرمان استفاده می‌کند.
منبع : cryptonews.com
