توسط : رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها هشدار داده و اعلام کرد که عدم آگاهی کافی در ساخت و مدیریت کیف پول‌های دیجیتال و اعتماد بی‌جا به دیگران از مهم‌ترین عوامل وقوع این نوع جرائم است.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در این رابطه اظهار داشت:
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث می‌شود کاربران در حوزه رمزارزها قربانی مجرمان سایبری شوند، ناتوانی در ایجاد کیف پول دیجیتال توسط خود کاربران و اعتماد بیش از حد به افراد غیرمطمئن است. این مسئله، ریشه بسیاری از پرونده‌های سایبری مرتبط با رمزارزها را تشکیل می‌دهد.
وی همچنین به شهروندان هشدار داد که یکی از ترفندهای اصلی کلاهبرداران، استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر «سوددهی دلاری تضمینی ماهیانه و روزانه» است. این افراد با تبلیغ چنین وعده‌هایی، کاربران را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جعلی در حوزه رمزارزها هدایت می‌کنند. کلاهبرداران حرفه‌ای در کانال‌های تلگرامی مرتبط با رمزارزها، با ارائه سیگنال‌های معاملاتی و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری به دنبال فریب شهروندان هستند.
سرهنگ گودرزی از نهادهای قانونگذار درخواست کرد تا با رفع خلأهای قانونی و صدور دستورالعمل‌های جامع در حوزه رمزارزها، از تضییع حقوق مردم و به یغما رفتن اموال شهروندان جلوگیری کنند.
وی در ادامه به روش‌های متداول کلاهبرداری در حوزه رمزارز اشاره کرد و گفت:
مجرمان سایبری اغلب با روش‌هایی نظیر ایجاد کیف پول دیجیتال توسط افراد غیرمطمئن و در اختیار قرار دادن رمز ورود به دیگران، به دارایی‌های دیجیتال قربانیان دسترسی پیدا می‌کنند. تبلیغ توکن‌های جعلی و فاقد ارزش نیز یکی دیگر از روش‌های رایج کلاهبرداران است که با ایجاد نوسانات مصنوعی در قیمت‌ها (پامپ و دامپ)، افراد را به سرمایه‌گذاری در این توکن‌ها ترغیب می‌کنند. همچنین، وعده‌های وسوسه‌انگیزی مانند پرداخت سود دلاری، ماهیانه و روزانه و سرمایه‌گذاری شبکه‌ای نیز از دیگر روش‌های کلاهبرداری در این حوزه به شمار می‌رود.
