توسط : کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) به سرمایه‌گذاران فیلیپینی در مورد خطرات استفاده از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین ثبت‌نشده هشدار داد. آخرین هدف، eToro، یک پلتفرم معاملات آنلاین رمزارز چند ملیتی محبوب با بیش از 33 میلیون کاربر در سراسر جهان است.
وضعیت ثبت نشده eToro پرچم های قرمزی را برای تنظیم کننده فیلیپین به اهتزاز درآورده است. پلتفرم‌های ثبت نشده تحت همان سطح نظارت نظارتی مانند پلتفرم‌های دارای مجوز قرار ندارند. این فقدان نظارت می‌تواند بالقوه سرمایه‌گذاران فیلیپینی را در معرض ریسک‌های بیشتری مانند کلاهبرداری، دستکاری و مشکل در بازیابی وجوه سرمایه‌گذاری شده قرار دهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ماه مارس اطلاعیه‌ای صادر کرد که در تاریخ ۴ آوریل به طور علنی اعلام شد و در آن اعلام کرد:
eToro مجاز به فروش یا عرضه اوراق بهادار به عموم در فیلیپین نیست.
این اطلاعیه نگرانی‌ها را برجسته می‌کند که فیلیپینی‌ها می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در محصولات سرمایه‌گذاری ثبت نشده، حساب کاربری در eToro ایجاد کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) در توصیه خود به عموم مردم هشدار می دهد که قبل از سرمایه‌گذاری در این نوع پلتفرم های سرمایه‌گذاری آنلاین ثبت نشده و نمایندگان آنها احتیاط کنند. این اطلاعیه همچنین بر پیامدهای قانونی بالقوه برای کسانی که خدمات eToro را در فیلیپین بدون مجوز تبلیغ می کنند، تأکید می کند. مجازات‌ها شامل جریمه‌های سنگین تا سقف 88300 دلار و حبس تا 21 سال است.
با وجود هشدار کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، وب سایت eToro در حال حاضر فیلیپین را به عنوان یک کشور پشتیبانی شده فهرست می کند. این اقدام سختگیرانه علیه eToro بخشی از یک روند گسترده تر در فیلیپین برای تنظیم فضای سرمایه‌گذاری آنلاین است.
در نوامبر ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هشدار مشابهی را علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس صادر کرد و به نگرانی‌های مشابهی در مورد عرضه غیرمجاز اوراق بهادار اشاره کرد. این اقدام با مسدود شدن دسترسی به وب‌سایت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال بدون مجوز توسط کمیسیون ملی مخابرات (NTC) در مارس ۲۰۲۴ همراه شد.
پرونده فیلیپین علیه eToro هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین به عنوان یک داستان هشداردهنده عمل می‌کند. از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود تا تحقیقات کامل انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که پلتفرم‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند به درستی مجوزدار بوده و تحت نظارت حوزه قضایی خود هستند.
از سوی دیگر، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین باید نسبت به مقررات بین‌المللی آگاه باشند و اطمینان حاصل کنند که با الزامات قانونی کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کنند، مطابقت داشته باشند.
