صفحه اصلی > اخبار خارجی و اخبار : جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری بیت‌مکس به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی

جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری بیت‌مکس به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی

صرافی رمزارز بیت‌مکس، که توسط شرکت HDR Global Trading Limited اداره می‌شود، به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) از سوی مقامات آمریکایی ۱۰۰ میلیون دلار جریمه شد. این جریمه یکی از جدی‌ترین اقدامات قانونی علیه صنعت رمزارزها است و نشان‌دهنده اهمیت رعایت مقررات مالی است.

بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، بیت‌مکس قوانین شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی را به درستی اجرا نکرد. این صرافی بدون دریافت مجوزهای لازم به مشتریان آمریکایی خدمات می‌داد و این موضوع باعث شد که زمینه برای پول‌شویی فراهم شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد مدیران بیت‌مکس هشدارهای داخلی درباره این مشکلات را نادیده گرفتند و بیشتر بر گسترش سریع تمرکز داشتند.

قاضی آمریکایی جان کولتل، بیت‌مکس را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. بنیان‌گذاران این صرافی نیز مجبور شدند ۳۰ میلیون دلار جریمه بپردازند و به دوره‌ای از آزادی مشروط محکوم شدند. این پرونده بخشی از سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی آمریکا علیه شرکت‌های رمزارزی است.

پس از این جریمه، بیت‌مکس اعلام کرد که سیستم‌های خود را اصلاح کرده و قوانین را جدی‌تر رعایت می‌کند. آنها اکنون از پروتکل‌های پیشرفته شناسایی مشتری استفاده می‌کنند، اما آسیب زیادی به شهرت شرکت وارد شده است.

این پرونده نقطه عطفی برای قوانین رمزارزها بود. نهادهای آمریکایی هشدار داده‌اند که نظارت سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و همه صرافی‌ها باید قوانین را رعایت کنند. این جریمه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به مقررات مالی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و آسیب به اعتبار شرکت‌ها شود.

منبع: coinpedia.org

عاطفه رشیدی

پست های مرتبط

STRK به برترین اوراق بهادار لیست‌شده در آمریکا تبدیل شد

اوراق بهادار دائمی STRK، متعلق به شرکت Strategy، تنها در دو هفته…

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

۱۱.۲ میلیون توکن سولانا از مزایده ورشکستگی FTX در ماه مارس آزاد خواهد شد

صرافی ورشکسته FTX آماده می‌شود تا در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۵، مقدار…

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

وکلای آرژانتینی، خاوییر میلی را به اتهام کلاهبرداری رمزارزی تحت پیگرد قانونی قرار دادند

رئیس‌جمهور آرژانتین به دلیل تبلیغ رمزارز $LIBRA در شبکه‌های اجتماعی با اتهام…

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید