توسط : صرافی رمزارز بیتمکس، که توسط شرکت HDR Global Trading Limited اداره میشود، به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) از سوی مقامات آمریکایی ۱۰۰ میلیون دلار جریمه شد. این جریمه یکی از جدیترین اقدامات قانونی علیه صنعت رمزارزها است و نشاندهنده اهمیت رعایت مقررات مالی است.
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، بیتمکس قوانین شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی را به درستی اجرا نکرد. این صرافی بدون دریافت مجوزهای لازم به مشتریان آمریکایی خدمات میداد و این موضوع باعث شد که زمینه برای پولشویی فراهم شود. گزارشها نشان میدهد مدیران بیتمکس هشدارهای داخلی درباره این مشکلات را نادیده گرفتند و بیشتر بر گسترش سریع تمرکز داشتند.
قاضی آمریکایی جان کولتل، بیتمکس را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. بنیانگذاران این صرافی نیز مجبور شدند ۳۰ میلیون دلار جریمه بپردازند و به دورهای از آزادی مشروط محکوم شدند. این پرونده بخشی از سختگیریهای نهادهای نظارتی آمریکا علیه شرکتهای رمزارزی است.
پس از این جریمه، بیتمکس اعلام کرد که سیستمهای خود را اصلاح کرده و قوانین را جدیتر رعایت میکند. آنها اکنون از پروتکلهای پیشرفته شناسایی مشتری استفاده میکنند، اما آسیب زیادی به شهرت شرکت وارد شده است.
این پرونده نقطه عطفی برای قوانین رمزارزها بود. نهادهای آمریکایی هشدار دادهاند که نظارت سختگیرانهتر خواهد شد و همه صرافیها باید قوانین را رعایت کنند. این جریمه نشان میدهد که بیتوجهی به مقررات مالی میتواند منجر به جریمههای سنگین و آسیب به اعتبار شرکتها شود.
منبع: coinpedia.org
