توسط : کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) علیه دو شرکت بلاک‌چین به نام‌های NGS Group و مدیران آن‌ها اقدامات قانونی را آغاز کرده است. این شرکت‌ها شامل NGS Crypto، NGS Digital و NGS Group هستند.
اتهام ASIC این است که شرکت‌های NGS با ارائه بسته‌های استخراج بلاک‌چین با نرخ بازگشت ثابت، به طور غیرقانونی از سرمایه‌گذاران استرالیایی سواستفاده کرده‌اند. همچنین، این سازمان نظارتی ادعا می‌کند که این شرکت‌ها سرمایه‌گذاران را تشویق کرده‌اند تا از صندوق‌های بازنشستگی خودگردان (SMSF) استفاده کرده و پول خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنند.
وب‌سایت شرکت NGS Crypto که در سال ۲۰۱۸ تاسیس شده، اعلام می‌کند که این شرکت به اعضایش برای کسب سود ثابت کمک می‌کند. با این حال، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا تاکید می‌کند که این خدمات مالی بدون مجوزهای لازم ارائه شده است.
به همین دلیل، این کمیسیون به دنبال «دستور موقت و نهایی توقیف فعالیت» علیه شرکت‌های NGS است. جو لانگو، رئیس کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، از کاربران استرالیایی خواسته است تا قبل از سرمایه‌گذاری در محصولات مرتبط با ارز دیجیتال از طریق شرکت‌هایی مانند NGS Group، خطرات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی خودگردان را در نظر بگیرند.
علاوه بر این، رئیس کمیسیون به فعالان این حوزه هشدار داده است که محصولات مرتبط با ارز دیجیتال همچنان تحت نظارت دقیق ASIC قرار خواهند گرفت تا از رعایت الزامات قانونی و حمایت از مصرف‌کنندگان اطمینان حاصل شود.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا از دادگاه فدرال درخواست کرده است تا برای دارایی‌های دیجیتال این شرکت‌ها، تصفیه‌کننده تعیین کند. این درخواست به دلیل نگرانی از «احتمال اتلاف دارایی‌های سرمایه‌گذاران» مطرح شده است.
دادگاه روز چهارشنبه با این درخواست موافقت کرد و از خروج آقای مندهام، یکی از مدیران شرکت، از کشور جلوگیری کرد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که بیش از ۴۵۰ استرالیایی، حدود ۶۲ میلیون دلار استرالیا (معادل ۴۱ میلیون دلار آمریکا) را از طریق شرکت‌های NGS سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به طور مشابه، بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار از سه شرکت در حال فروپاشی، DCA Capital، Digital Commodity Assets و Digital Commodity Assets Fund، طلبی معادل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۶۴.۶ میلیون دلار آمریکا) دارند.
تحقیقات پس از آن آغاز شد که سرمایه‌گذاران نسبت به وجوه خود در صندوق‌های رمزارزی اداره شده توسط اش بالانیان، دانشمند سابق ماموریت‌های فضایی ناسا (طبق ادعا)، ابراز نگرانی کردند. در نتیجه، تصفیه‌کنندگانی برای سه شرکتی که بالانیان آن‌ها را مدیریت می‌کرد، تعیین شدند. طبق گزارش، این صندوق به سمت سرمایه‌گذاران ثروتمند با حداقل واریز ۵۰ هزار دلار استرالیا هدف‌گذاری شده بود. سرمایه‌گذاران متوجه بی‌نظمی‌هایی در مدیریت صندوق شدند که منجر به دخالت مقامات شد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران بودند زیرا معتقد بودند که این صندوق‌ها مجوزهای لازم را نداشته‌اند و «شرایط لازم برای یک طرح سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده را نقض کرده‌اند.» روز چهارشنبه، دادگاه فدرال استرالیا دستور مسدود شدن دارایی‌های بالانیان به ارزش ۵۵ میلیون دلار استرالیا و همچنین تحویل گذرنامه‌ی مدیر این صندوق رمزارزی را صادر کرد.
