اف‌بی‌آی با ایجاد توکن جعلی شبکه بزرگی از کلاهبرداران رمزارز را شناسایی کرد

در اقدامی شگفت‌انگیز، اف‌بی‌آی با طراحی و راه‌اندازی یک رمزارز جعلی به نام “NexFundAi”، موفق به شناسایی و دستگیری گروهی از کلاهبرداران و شرکت‌هایی شد که به دستکاری بازار رمزارزها مشغول بودند. این توکن جعلی به‌طور خاص برای فریب این افراد طراحی شده بود و نتیجه این عملیات پیچیده، شناسایی ۱۸ فرد و شرکت متخلف بود.

طراحی توکن جعلی برای فریب متقلبان اف‌بی‌آی این توکن را روی بلاکچین اتریوم ایجاد کرد تا متقلبان بازار رمزارز را به دام بیاندازد. هدف این عملیات شناسایی کسانی بود که از طریق تاکتیک‌های غیرقانونی مانند “پامپ و دامپ” و معاملات صوری (wash trading) به دستکاری قیمت توکن‌ها می‌پرداختند. در این روش‌ها، قیمت رمزارزها به‌صورت غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران فریب‌خورده در نهایت با توکن‌های بی‌ارزش روبرو می‌شوند.

بازداشت متهمان و ضبط دارایی‌ها در این عملیات، اف‌بی‌آی بیش از ۲۵ میلیون دلار رمزارز را ضبط کرد و تعدادی از ربات‌های مورد استفاده برای دستکاری بازار را از کار انداخت. علاوه بر این، سران چهار شرکت رمزارزی و چهار شرکت بزرگ بازارسازی (Market Making) دستگیر شدند. این شرکت‌ها از طریق معاملات صوری حجم و تقاضای ساختگی ایجاد می‌کردند و قیمت توکن‌ها را به‌طور غیرواقعی بالا می‌بردند.

دستکاری بزرگ در شرکت‌های رمزارزی از جمله شرکت‌های بزرگ متهم در این پرونده، می‌توان به “Saitama” اشاره کرد که پیشتر ارزش بازار میلیاردی داشت، اما در پشت پرده به دستکاری بازار و افزایش غیرقانونی قیمت توکن‌ها پرداخته بود. این اقدامات باعث شد افراد دخیل در این کلاهبرداری‌ها میلیون‌ها دلار سود به دست آورند. برخی از متهمان این پرونده در آمریکا، بریتانیا و پرتغال بازداشت شدند و تعدادی از آن‌ها نیز به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

پیامدهای این عملیات برای صنعت رمزارز این عملیات بی‌سابقه نشان می‌دهد که اف‌بی‌آی به‌طور جدی در حال مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی است. جودی کوهن، مامور ویژه اف‌بی‌آی در بوستون، این اقدام را “پیچشی جدید در جرایم مالی قدیمی” توصیف کرد. اما این عملیات نشان داد که کلاهبرداران بازار رمزارز دیگر مصون نخواهند بود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

این تحقیق پیام واضحی به سرمایه‌گذاران و مجرمان فرستاده است. برای سرمایه‌گذارانی که به فکر ورود به دنیای رمزارز هستند، انجام تحقیقات کافی و آگاهی از روش‌های تقلب و دستکاری بازار بسیار حیاتی است. اف‌بی‌آی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به‌طور مشترک علیه کلاهبرداری‌های رمزارزی مبارزه می‌کنند و این تازه آغاز مسیر مقابله با جرایم در این حوزه است.

منبع: coinpedia.org