توسط : پرداختهای رمزارزی به تامینکنندگان مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل از اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به کاهش کرد، ماهها قبل از آنکه مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر کاهش یابد.
این الگو نشان میدهد که دادههای بلاکچین ممکن است سیگنالی زودهنگام از اختلالات در عرضه مواد مخدر غیرقانونی ارائه دهند، طبق گزارش جدیدی از شرکت Chainalysis.
این شرکت دادههای بلاکچین، کاهش قابلتوجهی در پرداختهای درونزنجیرهای مرتبط با فروشندگان مواد شیمیایی که معمولاً در تولید فنتانیل استفاده میشوند، مشاهده کرد، که این اتفاق مدتها قبل از آن رخ داد که آمار رسمی مرگومیر، کاهش تلفات را نشان دهد. از آنجایی که دادههای مربوط به مصرف بیش از حد مواد مخدر معمولاً با تاخیر منتشر میشوند، به دلیل فرآیندهای تحقیق و تایید، انقباض زودهنگامتر در تراکنشهای رمزارزی به یک بازه زمانی احتمالی سه تا شش ماهه بین استرس زنجیره تامین و پیامدهای بهداشت عمومی اشاره دارد.
یافتهها حاکی از آن است که ردیابی پرداختهای بلاکچین به تامینکنندگان مواد پیشساز میتواند به مجریان قانون و سیاستگذاران سیگنالی زودهنگام از تغییرات در عرضه مواد افیونی مصنوعی، در کنار اقدامات سنتی مانند ضبط مواد مخدر و دادههای مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد، ارائه دهد.
افزایش فعالیتهای قاچاق انسان
این گزارش همچنین افزایش چشمگیری در فعالیتهای رمزارزی مرتبط با شبکههای مظنون به قاچاق انسان را مستند کرد. در سال ۲۰۲۵، جریانهای رمزارزی به خدمات شناساییشده، سالانه ۸۵ درصد افزایش یافت و به صدها میلیون دلار رسید. طبق Chainalysis، بخش زیادی از این فعالیت در آسیای جنوب شرقی متمرکز است، جایی که عملیات قاچاق با مجتمعهای کلاهبرداری، پلتفرمهای قمار آنلاین و شبکههای پولشویی به زبان چینی که عمدتاً از طریق تلگرام فعالیت میکنند، همپوشانی دارد.
این شرکت چهار دسته اصلی از قاچاق مشکوک تسهیلشده توسط رمزارز را شناسایی کرد: خدمات “همراهی بینالمللی” مبتنی بر تلگرام که گمان میرود افراد را قاچاق میکنند، عوامل “استخدام نیروی کار” که کارگران را برای مجتمعهای کلاهبرداری استخدام میکنند، شبکههای فحشا و فروشندگان مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM).
الگوهای پرداخت بر اساس دسته متفاوت است. خدمات “همراهی بینالمللی” و شبکههای فحشا عمدتاً به استیبلکوینها متکی هستند که ثبات قیمت و سهولت تبدیل را ارائه میدهند. فروشندگان CSAM از نظر تاریخی بیتکوین را ترجیح دادهاند، اما به طور فزایندهای از شبکههای لایه ۱ جایگزین و همچنین داراییهای متمرکز بر حریم خصوصی مانند مونرو استفاده میکنند و اغلب به صرافیهای فوری روی میآورند که امکان مبادلات سریع را بدون نیاز به شناخت مشتری فراهم میکنند. این شرکت اعلام کرد که این تغییرات، تلاشهای ردیابی را پیچیده میکند، اما همچنان الگوهای قابل مشاهدهای را در زنجیره باقی میگذارد.
دادههای اندازه تراکنش، ساختارهای عملیاتی متفاوتی را نشان میدهد. بیش از ۴۸ درصد از تراکنشهای مرتبط با خدمات “همراهی بینالمللی” مبتنی بر تلگرام، بیش از ۱۰ هزار دلار ثبت شده است که نشاندهنده عملیات سازمانیافته در مقیاس بزرگ است. شبکههای فحشا، تمرکز بالاتری از تراکنشها بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار را نشان دادند، که با فعالیتهای آژانسهای سطح متوسط مطابقت دارد.
در همین حال، پرداختها به عوامل “استخدام نیروی کار” که برای مجتمعهای کلاهبرداری استخدام میکنند، معمولاً در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار قرار داشت. این روند با هزینههای تبلیغشده برای انتقال کارگران در سراسر مرزها همخوانی دارد. طبق گزارشهای قبلی که در این تحلیل ذکر شده است، قربانیان استخدامشده از طریق این کانالها اغلب تحت تهدید خشونت مجبور به راهاندازی طرحهای کلاهبرداری آنلاین میشوند.
این گزارش همچنین نشان داد که برخی از خدمات همراهی و استخدام با شبکههای پولشویی به زبان چینی و پلتفرمهای “تضمین” ادغام شدهاند که به سرعت استیبلکوینها را به ارزهای محلی تبدیل میکنند و در نتیجه، قرار گرفتن در معرض مسدود شدن احتمالی را کاهش میدهند.
در بخش CSAM، اپراتورها به طور فزایندهای از مدلهای مبتنی بر اشتراک استفاده میکنند که اغلب کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه هزینه دارند تا درآمد تکراری ایجاد کنند. Chainalysis همچنین همپوشانی بین شبکههای CSAM و جوامع افراطی آنلاین و همچنین استفاده از زیرساختهای وب مستقر در ایالات متحده برای میزبانی وبسایتهای سطحی را مشاهده کرد، در حالی که اپراتورها ممکن است در خارج از کشور مستقر باشند.
