توسط : با توجه به ادامه انتشار و بررسی ایمیلها و اسناد مرتبط با جفری اپستین، قاچاقچی جنسی، توجه جهانی به چگونگی عملکرد شبکههای استثمار و جابهجایی پول معطوف شده است.
افزایش چشمگیر در تراکنشهای ارز دیجیتال
در این زمینه، گزارش جدیدی از شرکت چینالیسیس (Chainalysis) نشان میدهد که جریان ارزهای دیجیتال به سمت خدمات مرتبط با قاچاق انسان در سال ۲۰۲۵ به شدت افزایش یافته است. حجم تراکنشها به صدها میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش داشته است. اگرچه این ارقام فعالیتهای مالی را نشان میدهند، اما گزارش تأکید میکند که هزینه واقعی این جنایات را قربانیان متحمل میشوند، نه ترازنامهها.
گسترش شبکههای غیرقانونی
افزایش فعالیتهای قاچاق مرتبط با ارزهای دیجیتال همزمان با گسترش مجتمعهای کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا، عملیات قمار آنلاین و شبکههای پولشویی و تضمینکننده به زبان چینی بوده است که بسیاری از آنها به طور علنی در تلگرام فعالیت میکنند و یک اکوسیستم غیرقانونی به هم پیوسته با دامنه جهانی را تشکیل میدهند.
شفافیت بلاکچین و ردیابی تراکنشها
برخلاف سیستمهای مبتنی بر پول نقد، شفافیت بلاکچین به محققان کمک میکند تا این جریانها را ردیابی کنند و در نتیجه فرصتهایی برای شناسایی و مختل کردن شبکههایی که در غیر این صورت پنهان میمانند، ایجاد میشود. شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس چهار دسته اصلی از قاچاق را که با ارزهای دیجیتال تسهیل میشوند، ردیابی کرد: خدمات “اسکورت بینالمللی” مبتنی بر تلگرام که مظنون به قاچاق انسان هستند؛ عوامل “استخدام نیروی کار” مرتبط با آدمربایی و کار اجباری در مجتمعهای کلاهبرداری؛ شبکههای فحشا؛ و فروشندگان مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM).
الگوهای پرداخت و تفاوتها
رفتار پرداخت در دستههای مختلف متفاوت است. خدمات “اسکورت بینالمللی” و شبکههای فحشا تقریباً به طور کامل به استیبلکوینها متکی هستند، زیرا ثبات قیمت و سهولت تبدیل را در اولویت قرار میدهند، اما فروشندگان CSAM از نظر تاریخی بیتکوین را ترجیح دادهاند. با این حال، تسلط آن در حال کاهش است، زیرا شبکههای لایه ۱ جایگزین و ابزارهای حفظ حریم خصوصی در حال ظهور هستند.
مشخص شد که خدمات اسکورت به شدت با شبکههای پولشویی به زبان چینی ادغام شدهاند که به سرعت استیبلکوینها را به ارزهای محلی تبدیل میکنند و قرار گرفتن در معرض مسدود شدن داراییها توسط صادرکنندگان متمرکز را کاهش میدهند. تجزیه و تحلیل اندازه تراکنشها به عملیات حرفهای اشاره دارد، زیرا تقریباً ۴۹ درصد از نقل و انتقالات خدمات “اسکورت بینالمللی” بیش از ۱۰ هزار دلار است که با شرکتهای سازمانیافتهای که در مقیاس بزرگ فعالیت میکنند، مطابقت دارد.
در همین حال، شبکههای فحشا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار متمرکز هستند. این شبکهها اغلب از قیمتگذاری ساختاریافته و مدلهای خدمات مشتری استفاده میکنند و نرخهای استاندارد شده را در شهرهای بزرگ شرق آسیا تبلیغ میکنند که به نوبه خود الگوهای قابل شناسایی در زنجیره را ایجاد میکند که برای شناسایی مفید است.
عملیات CSAM ساختار متفاوتی را نشان میدهد. مشخص شد که تقریباً نیمی از تراکنشها زیر ۱۰۰ دلار است و تغییری به سمت مدلهای اشتراکی وجود دارد که جریانهای درآمدی قابل پیشبینی را ایجاد میکند. در سال ۲۰۲۵، چینالیسیس استفاده فزاینده از مونرو (Monero) و مبدلهای فوری برای پولشویی درآمد حاصل از CSAM را علاوه بر همپوشانی در حال ظهور بین شبکههای CSAM و جوامع افراطی آنلاین سادیستی مشاهده کرد، جایی که مواد سوءاستفاده از طریق پرداختهای ارز دیجیتال کسب درآمد میکنند.
تنها یک سایت اصلی CSAM که در ژوئیه ۲۰۲۵ شناسایی شد، از بیش از ۵۸۰۰ آدرس رمزنگاری استفاده کرد و از سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۳۰ هزار دلار درآمد داشت. این گزارش همچنین بیان کرد که خدمات مرتبط با قاچاق از زیرساختهای مستقر در ایالات متحده برای مقیاس و مشروعیت استفاده میکنند، در حالی که اپراتورها اغلب برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض شخصی در خارج از کشور باقی میمانند.
